นนทบุรี ตำรวจไซเบอร์ขยายผลปฏิบัติการ Trust No One ep.4 จับนายหน้าชาวจีนรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้แก๊งราชาคริปโต ยึดทรัพย์รถและบ้านหรูมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

  วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 15.40.น พลตำรวจโทวรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  หรือ  ตร.ไซเบอร์ แถลงข่าวปฏิบัติการการตัดวงจรทุนจีนคริปโต  trust no one ep.4 โดยขยายผลจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ได้จับกุมคนร้ายในเครือข่ายไฮบริดสแกมที่หลอกลวงผู้เสียหายลงทุนเงินสกุลดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มปลอม มีผู้เสียหายกว่า 200 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และมีชาวต่างชาติสามราย เป็นชาวอเมริกัน1 ราย  อังกฤษ 1 ราย และจีน 1 ราย รวมกว่า 20,000 คดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่าหมื่นล้านบาท  

โดยปฏิการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาชาวจีนเพิ่มเติมอีกสองราย ประกอบด้วย นางสาวเผิงเฟย ไช่ อายุ 37 ปี และนายอาบิน เย่ อายุ 41 ปี ในข้อหามีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ/ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

โดยจากการตรวจสอบพบว่านางสาวเผิงเฟย ไช่ หนึ่งในผู้ต้องหา เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าเวิร์คเพอร์มิต และทำหน้าที่บริหารการเงินในบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแทนลูกค้าชาวจีนจำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่างติดตามจับกุมนายอาบิน เย่ ที่หลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 29 จุด ให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานี ชลบุรี สามารถอายัดทรัพย์ได้กว่า 100 รายการ อาทิ รถยนต์หรู อาทิ โรลส์รอยซ์ เบนซ์ โตโยต้าอัลพาร์ด ห้องชุด บ้านเดี่ยวที่มีชาวจีนสัญชาติกัมพูชามีชื่อเป็นผู้ครอบครอง เอกสารสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเอกสารสัญญาเช่า มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท รวมปฏิบัติการทั้ง 4 ครั้ง สามารถอายัดทรัพย์ได้รวมกว่า 3,000 ล้านบาท
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจะสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหลายพื้นที่ จำนวนกว่า 15 ฉบับ ที่ตรวจพบจากปฏิบัติการครั้งนี้ และจะประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ (ป.ป.ง.) เพื่อให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายดังกล่าว และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน เพื่อเร่งดำเนินการเฉลี่ยทรัพย์คืนแก่ผู้เสียหายต่อไป

พร้อมกันนี้แจ้งเตือนไปยังประชาชน ให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงให้ลงทุนในแอพพลิเคชั่นปลอมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ BChGlobal, Bitmox, OrangeX BitcoinEX, NAGA, Bitgo,Cobo , EthMiner, SpotGlobal, Paxful, MATH