ก.ล.ต. ไทย เร่งบังคับใช้กฎหมาย หลังกองทุน CAI ถูกสั่งอายัดทรัพย์กว่า 4 พันล้านบาท จาก ตร.-ธ.กลางสิงคโปร์

สำนักข่าวบริคอินโฟ – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ เข้าตรวจค้นและอายัดทรัพย์สินบริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments หรือ CAI พร้อมจับกุมกรรมการบริษัท 2 ราย หลังพบความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับ เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ โดยทางหน่วยงานไทยได้เร่งประสานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะโฆษก ได้ระบุถึงความเคลื่อนไหวในกรณีดังกล่าวว่า “กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์ ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปอย่างมาก” หลังมีรายงานข่าวการบุกค้นกองทุนดังกล่าวปรากฏขึ้นในสื่อต่างประเทศ

สำหรับการเข้าตรวจสอบครั้งใหญ่ในสิงคโปร์นี้ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของ หน่วยงานตำรวจสิงคโปร์ (SPF) และ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบริษัท Capital Asia Investments (CAI) และยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้ง บัญชีธนาคาร และ บัญชีหลักทรัพย์ ของบริษัทรวมถึงผู้บริหารที่ถูกควบคุมตัว

ทางด้าน ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ระบุว่าการตรวจสอบพบว่าบริษัท CAI มี ความบกพร่องในการควบคุมอย่างร้ายแรง ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) ขณะที่ทาง หน่วยงานตำรวจสิงคโปร์ (SPF) ได้รับข้อมูลทางการเงินที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทและเครือข่ายบริษัทในเครือที่อาจมีส่วนพัวพันกับการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายในระดับสากล

ทั้งนี้ การดำเนินการสอบสวนกรณีของบริษัท Capital Asia Investments ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาค เพื่อความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงของระบบตลาดทุนและภาคการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้